第●●号議案 監査報告書作成の件 各監査役から、第●●期営業年度にかかわる監査の方法と結果についての報告を受け、協議・検討を行った結果、とくに指摘すべき事項はないとの同意を得たので、連名による監査報告書を作成し、署名押印の上、本日付で代表取締役社長に提出する。 なお、謄本を会計監査人に送付する。 ...

監査役会議事録 平成●●年●月●日 ●●●●株式会社 ...

第●●期監査計画 1.監査の方針 平成●●年度経営方針を踏まえて、監査機能の充実に努めつつ、会社の健全な発展と経営目標の達成に寄与すべく、独立かつ公正、客観的な立場から会社の経営活動全般を対象として、業務、会計両面にわたって監査を実施する。 2.監査の方法 （1）取締役会及び重要な会議への出席 （2）取締役、従業員から業務の状況聴取 （3）重要な決裁...

第●●号議案 監査役報酬配分決定の件 商法第279条第2項に基づき、平成●●年●●月以降各監査役が受けるべき報酬について協議し、決定した。 ...

監査役会議事録 1.日時 平成●●年●●月●●日（●曜日）午●●●時●●分～午●●●時●●分 2.場所 本社監査役室 3.出席者 総監査役数 ●名中●名出席 4.議長 常勤監査役●●●● 5.議事 午●●●時●●分、議長は開会を宣し、ただちに本日の議案の審議に入った。 （報告事項） 1.第●●期第●四半期監査実施状況報告の件 各監査役より、首件につき別添資料に基づき報...

第●●号議案 報酬の金額を記載する場合 議長が原案となる資料を配布して、平成●●年●●月以降の監査役の報酬配分を諮ったところ、出席監査役全員異議なく次のとおり承認可決された。 記 監査役（常勤） ●●●● 月額報酬●●●●●●円 監査役（非常勤） ●●●● 月額報酬●●●●●●円 社外監査役 ●●●● 月額報酬●●●●●●円 ...

第●●号議案 会計監査人選任の件 商法特例法第５条の2第1項により会計監査人について協議した結果、現●●●●監査法人に再任することに同意を得たので、監査役会として会計監査人選任同意書を代表取締役社長に提出する。 ...

第●●号議案 監査役賞与金配分の件 本日開催の第●●期定時株主総会決議において支給が承認可決された監査役賞与金につき協議した結果、出席監査役全員異議なく次のとおり決定した。 記 監査役 ●●●● 報酬●●●●●●円 監査役 ●●●● 報酬●●●●●●円 監査役 ●●●● 報酬●●●●●●円 ...

第●●号議案 監査役会召集者選任の件 監査役●●●●が仮議長となり、仮議長より、監査役●●●●を監査役会規則第●●条に定める監査役会召集者（監査役会議長を兼ねる）に選任したい旨の提案があり、出席監査役全員異議なく原案のとおり決定した。 ...

第●●号議案 計算書類及び会計監査人の監査報告書等の受領者の件 監査役会規則第●●条による首題書類の受領者を常勤監査役とする件につき諮ったところ、全員同意した。 ...